Правление

4

человека входят в состав Правления

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и полной подотчетности решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление состоит из 4 членов — Председателя Правления и других лиц, избранных Советом директоров.

В 2022 году избраны в состав Правления Компании:

• Битабаров Берик Абдимажитович, Главный директор по операционной эффективности АО «Казахтелеком»;
• Атамуратова Людмила Викторовна, Главный финансовый директор АО «Казахтелеком».

Есекеев Куанышбек Бакытбекович

Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Казахтелеком»

Дата рождения: 10 июня 1975 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 15 марта 2010

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 16 марта 2022 июля 2022

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Образование: высшее

• 1991–1995 — Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Специальность: «Прикладная математика». Кандидат математических наук;
• 2001–2002 — Казахская государственная академия управления. Специальность: «Менеджмент»;
• 2015–2017 — Hult Business School, London, GB; Специальность: «Финансы»; Степень: Executive MBA.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

• 23.02.2007–15.03.2010 — Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи, Председатель;
• 15.03.2010 — по настоящее время — АО «Казахтелеком», Председатель Правления, член Совета директоров.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

• Председатель Правления, Член Совета директоров, Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», Член Наблюдательного Совета ТОО «QazCloud», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Центр развития цифровой экономики».

Мейрманов Нурлан Кемалович

Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор по инновациям

Дата рождения: 3 августа 1972 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 2 мая 2019

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Образование: высшее

• 1989–1995 — Казахский химико-технологический институт. Специальность: «Основные процессы химических производств и химическая кибернетика»;
• 2008–2011 — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Специальность: «Доктор делового администрирования»;
• 2011 — Международная академия бизнеса. Специальность: «Доктор делового администрирования».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

• 01.2012–05.2019 — АО «Казахтелеком», Управляющий директор по инновациям;
• 05.2019 — по настоящее время АО «Казахтелеком», Главный директор по инновациям.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

• Член Наблюдательного совета ТОО «НУРСАТ+».

Атамуратова Людмила Викторовна

Член Правления АО «Казахтелеком», Главный финансовый директор АО «Казахтелеком»

Дата рождения: 1 марта 1980 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 1 июня 2022

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Образование: высшее

• 1997–2002 — Южно-Уральский государственный университет (Российская Федерация, г. Челябинск), Финансово-экономический факультет (диплом с отличием). Квалификация «Менеджер». Специализация «Управление проектами»;
• 1999–2001 — Южно-Уральский государственный (Российская Федерация, г. Челябинск), Лингвистический центр. Квалификация «Переводчик и преподаватель английского языка». Специальность «Теоретическая и прикладная лингвистика».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

• 10.1999 — по настоящее время — АО «Казахтелеком», специалист, менеджер, главный менеджер, директор Департамента проектного финансирования, Главный финансовый директор.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

• нет

Битабаров Берик Абдимажитович

Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор по операционной эффективности АО «Казахтелеком»

Дата рождения: 18 сентября 1977 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 1 мая 2022

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Образование: высшее

• 1994–1999 — Алматинский государственный университет им. Абая. Специальность: «специалист по международным отношениям»;
• 2021 — Лондонская школа бизнеса, Великобритания. Степень: Executive MBA.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

• 05.2015 — по настоящее время — АО «Казахтелеком», Управляющий директор — Директор департамента управления и развития персонала; Управляющий директор по персоналу; Управляющий директор по персоналу, технике безопасности и охране труда; Главный директор по персоналу; Главный директор по операционной эффективности.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

• нет

Правление АО «Казахтелеком» осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, обеспечивая ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым Общим собранием акционеров и Советом директоров.

Правление проводит очные заседания один раз в неделю, при необходимости назначает дополнительные заседания.

В 2022 году уменьшено количество членов Правления с 9 (девяти) до 5 (пяти) и вновь избраны в состав:

• Атамуратова Людмила Викторовна (Главный финансовый директор);
• Битабаров Берик Абдимажитович (Главный директор по операционной эффективности).

За отчетный период Правлением были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам:

• рассмотрены и одобрены — Годовая финансовая отчетность АО «Казахтелеком» за 2021 год, Годовая финансовая отчетность дочерних и ассоциированной организаций АО «Казахтелеком» за 2021 год, порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2021 год, параметры инвестиционной деятельности АО «Казахтелеком» на 2023 год, Положение о коммерческой тайне АО «Казахтелеком» в новой редакции, Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Казахтелеком» в новой редакции, Стратегия развития АО «Казахтелеком» на 2023–2032 годы, Программа низкоуглеродного развития АО «Казахтелеком» на 2022–2030 годы;
• утверждены Бюджет закупок и Кассовый бюджет АО «Казахтелеком» на 2022 год, Дорожная карта реализации стратегических и бизнес-инициатив АО «Казахтелеком» — программы SERPIN и финансовых эффектов от реализации проектов Дорожной карты, Правила выбытия и списания транспортных средств и спецтехники АО «Казахтелеком» и т.д.

224 992,9

тыс.тенге суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Правления Общества за 2022 год

Условия и порядок выплаты вознаграждения за отчетный период руководящим работникам Общества регламентированы Правилами выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный период руководящим работникам АО «Казахтелеком», утвержденными решением Совета директоров от 14.02.2023г., протокол № 2 (далее — ­Правила).

Ключевые принципы Правил:

• взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров;
• простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
• зависимость вознаграждения от результатов деятель­ности Общества и личной результативности работника.

Условиями выплаты вознаграждений по итогам работы за отчетный период руководящим работникам являются:

• наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный период, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждений;
• соблюдение Обществом внутреннего документа АО «ФНБ «Самрук-Казына» по управлению кредитными рисками на банки-контрагенты. Решение о выплате в таких случаях принимается Советом директоров индивидуально.

Для оценки деятельности руководящих работников применяются мотивационные КПД.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

• постановка мотивационных КПД и его целевых значений;
• утверждение мотивационных КПД;
• мониторинг результативности;
• расчет и утверждение фактической результативности.

Вознаграждение по итогам работы за отчетный период выплачиваются в пределах денежных средств, предус­мотренных на эти цели в бюджете Общества, после утверждения в установленном порядке результатов ­финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный период.

Предельные размеры вознаграждений по итогам работы за отчетный период определяются в соответствии со структурой оплаты труда.

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Правления Общества за 2022 год составил 224 992,9 тыс. тенге.